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=Plan Operativo Anual UMSA=
==Plan de cancelación de deuda dura==
En vista de los compromisos fiscales que se deben cancelar, se plantea la necesidad de establecer una propuesta de pagos en base a nuestras posibilidades. Este plan de pagos es impostergable debido a las importantes consecuencias negativas que puede generar en los Directores de la empresa.
La base para poder abordar un plan de cancelación de las deudas fiscales se basa en las siguientes acciones:

1- Asignar una reserva de caja de UMSA por un monto de $20.000,00. Este plan de cancelación será revisado con Andrea Molina para optimizar la asignación de estos recursos.

2- Recuperar gastos históricos de celulares no cubiertos por la empresa, IIBB e IVA de los puntos de venta.

Los detalles se consideran en la planilla PlanDeuda2010_UMSA.xls, donde se consideran los detalles de las deudas y planes de pagos vigentes para este año.

Este plan de cancelación contempla como base de financiamiento la recuperación de un conjunto de gastos de IIBB, celulares e IVA de los puntos de venta de San Martín y San Luis.

==Plan de cancelación de deuda blanda==
La estructura de deuda blanda se encuentra detallada en la planilla Saldo_socios.xls. En la misma se aprecia que la composición principal de la deuda está fundamentada en saldos de honorarios no percibidos por los socios.

En vista de esto, se demandará de la Asamblea de accionistas la definición de los siguientes temas:

1- Revisión, validación de la deuda y formalización en acta

2- Propuesta de cancelación de la deuda.

Adicionalmente, se deberá programar la cancelación de los pagos de alquiler adeudados.

===Reunión de Socios del 15/4===
En base a la reunión mantenida con los socios el 15/4 se abordan las siguientes conclusiones:

1- Revisión, validación de la deuda y formalización en acta
Se revisó la deuda en término de lo indicado en la planilla Saldo_socios.xls. En la misma se explicitaron las modificaciones de considerar una variante en las categorías del origen de las deudas. (ver nueva planilla para detalles)

2- Propuesta de cancelación de la deuda.
Principalmente se acuerda en programar la cancelación de las deudas dentro del marco de dos años de gracias considerando los intereses del caso.

3- Acordar honorarios para socios
Queda abierto el tratamiento más detallado de este punto considerando como base la definición del alcance de los honorarios para los socios de la empresa en función de sus actividades en la empresa.

==Administración de Caja==
Unificar la administración de caja, para evitar el cruzamiento de información y dar transparencia a la gestión de la tesorería integrada y no por célula de negocio.

Esta gestión unificada apunta a facilitar la asignación de los ingresos a cada uno de los planes considerados y mantenimiento de la estructura fija definida.
Las asignación de [[Centros de Costos]] permitirá identificar y separar las partidas a gestionar.

La administración de caja de Mza y SL la llevará Martín Santos y Javier Lagos la de San Martín.

Sin embargo queda pendiente estudiar consideraciones para una gestión integrada.

==Estructura de costos fijos==
Identificar los costos de fijos de la estructura de la empresa.
Estudiar, definir e implementar planes de mejora de costos entre otros en flota de celulares, siendo este nuestro principal gasto fijo; complementando con reglas de uso de los abonos para los celulares que no están afectados directamente a la operación de la empresa.

Si bien los costos fijos no son altos, porcentualmente son considerables dentro de la estructura de gastos que tenemos que mantener mensualmente. En este esquema los gastos de telefonía son los de mayor impacto.

Ver archivo PlanGastosEstructura2010_UMSA.xls para identificar los costos fijos.

==Gestión de costos y beneficios de proyectos por célula de negocio==
Establecer pautas comunes para la gestión de los costos directos de los proyectos y costos fijos en Mza, San Luis y San Martín considerando los '''tipos de servicios que se ofrezcan y administrando por célula de negocio'''. 
Esto implicará:

1-	Usar la '''planilla de presupuestos''' para la estimación de todos los tipos de proyectos ITO, COM, UMW y SWF

2-	Establecer metas esperadas de '''rentabilidad y margen de contribución''' por tipo de proyecto y asignarlas en la planilla de presupuesto

3-	Asignar '''porcentajes de costos fijos''' que se derivarán a la estructura de UMSA para financiar los costos de administración general con los ingresos por proyecto (está en revisión...)

4-	Asignar porcentajes de costos fijos para financiar el mantenimiento de las sucursales con los ingresos por proyecto (está en revisión...)

5-	Asignar los costos directos a los servicios prestados para cada uno de los proyectos. Se cambia el concepto de honorarios por el de prestación de servicios por célula de negocio. Esta acción debe ser complementada por un '''tarifario de servicios''' de manera que se consideren los costos directos en cada uno de los proyectos en forma equivalente.(está en revisión...)

Para poder evaluar los porcentajes de asignación de costos fijos de cada una de las sucursales y de la estructura de UMSA se requerirá una distribución de los gastos de cada sucursal. Estos porcentajes deberán asignarse a las planillas de presupuesto para que sean recuperados por cada uno de los proyectos que se ejecuten y se computará como un costo fijo para cada una de las sucursales.

=Plan Operativo Anual de cada Célula de Negocio=
Desarrollar, acordar y formalizar un Plan Operativo por célula , compuesto por un conjunto de planes: Comercial, Operativo y Financiero, basado en un prospecto concreto para los servicios y/o soluciones de cada célula y con buenas probabilidades de realización.
 
Esta será la única garantía posible de generar ingresos para comenzar a reducir las deudas "blandas" de UMSA con los sueldos históricos y deudas particulares con Directores además de otros aportes realizados por socios y terceros cercanos.

Las pautas para el desarrollo de los planes operativos serán las siguientes:

1- Desarrollar un '''Plan de Negocio''' por cada célula considerando los '''catálogo de servicios''' que estén dentro del alcance de la célula. (Revisar el Catálogo de servicios para cada célula)

2- Asignar claramente las '''responsabilidades''', determinar la '''capacidad disponible''' y evaluar la necesidad de recursos para su asignación.

3- Gestionar presupuestos de proyectos a ejecutar con la '''plantilla de presupuestos''' que corresponda a cada célula, manteniendo coherencia de costos para todas las células

4- Acompañar el '''Plan Comercial''' con un '''Plan de Marketing''' que apunte a mejorar la imagen web de la empresa y consolide los antecedentes de los proyectos ejecutados.

5- Desarrollar '''reuniones de seguimiento mensual''' que permitan evaluar el desempeño de los planes propuestos y adecuarlos en la medida de las necesidades

==Plan de Negocio de UMW/SWF==
Dentro del prospecto para el 2010 se integran las acciones comerciales de UMW y SWF consolidando además el equipo de trabajo. Como Líder de célula se propone a Martín Santos sumando a Claudio Marrero como Líder de Proyectos.
Como base de desarrollo se considerará la oficina de Mendoza unificando las acciones y recursos. Adicionalmente se aplicó al Fonsoft Emprendedores 2009 con el propósito de generar un spin-off de SWF dedicada al desarrollo de TIC para Agroindustria y Logística. 

Esta célula (SWF) ya cuenta con un Plan de Negocios presentado al Fonsoft y cuenta con cartas de intensión de futuros clientes: Aiello, Relcat, Nucete, CCSM y Asociación de Inspecciones de San Martín.

==Plan de Negocio de ITO==
Se implementará la integración de clientes de San Luis y Mendoza además de revisar el alcance de las soluciones propuestas con los clientes vigentes. Se gestionarán los recursos de Mza y San Luis en forma integrada.

Como agenda de trabajo se consideran los siguientes temas:
*Organización de la célula ITO, en su visión integral (revisar misión, servicios, clientes objetivos, etc)
*Asignar un responsable de la célula
*Desarrollar un prospecto de clientes integrados sin fronteras regionales
*Elaborar el plan comercial y asignar responsabilidades para su ejecución

==Plan de Negocio de OSO San Martín==
Considerando los alcances de las soluciones que se han desarrollado a lo largo del 2009, se adecúa el catálogo de servicios y soluciones, como sistemas de videovigilancia.
Se acuerda el desarrollo de un marco de participación para el caso de que se activen proyectos del tipo ITO en base al prospecto esperado en San Martín.

En término de las primeras estimaciones consideradas en el prospecto, será necesario considerar una actividad comenrcial más intensa para mejorar el prospecto de posibles ventas. En base a esto, Javier Lagos tomará un rol más activo a nivel comercial dedicando mayoritariamente sus actividades a conseguir nuevos proyectos.

A nivel de estrategia para este año, será muy conservadora por falta de un prospecto significativo y basada en el autofinanciamiento de los recursos locales.

==Plan de Negocio de OSO Mendoza==
Se acuerda con Pablo Martinelli el desarrollo del negocio, considerando como pautas iniciales las siguientes:
*Establecer un esquema de comisiones por venta, tanto de HW como servicios que defina la participación en los resultados
*A partir de un diagnóstico de la web actual de OSO, desarrollar una estrategia de marketing por internet que cubra las necesidades del negocio
*Hacer un seguimiento semanal del plan de desarrollo, que contempla las siguientes actividades principales:
-Consolidar una Lista de Clientes: se contempla el lista de farmacias, bodegas y clientes históricos de OSO

-Definir estrategia comercial: esta estrategia debe considerar aspectos comunes a la propuesta comercial tanto en San Martín como Mendoza.

-Actualizar inventario del taller y su mantenimiento

-Mejorar el orden interno del taller

-Establecer y ejecutar un Plan Comercial

=Plan de Formación=
La falta de vinculación y la gran dispersión de actividades realizadas en la evolución de la empresa se debe en gran medida a la carencia de una esquema de formación que permita ir integrando a los que participan en las actividades del día a día de la empresa.
Se necesitará establecer un programa de formación que incluya al menos los siguientes aspectos:
*Difundir la estrategia de la empresa
*Identificar cómo se relaciona las actividades diarias de cada uno con la estrategia
*Identificar aspectos de formación particular para cada una de las responsabilidades asignadas
*Plantear los esquemas de formación en base a las necesidades
*Relacionar estas necesidades de formación con los procesos de la empresa


Como programas inciales de formación se identifican los siguientes:
*Visión, Misión y Estrategia de Ultima Milla
*Proceso Comercial
*Proceso de Gestión de Proyectos

=Plan Comercial=
Se establece una revisión de la Estrategia Comercial a los fines de focalizar las acciones comerciales que tiendan a desarrollar el negocio tanto en clientes existentes como en la generación de nuevos.

El detalle y avance del Plan Comercial se lleva en la herramienta de gestión de proyectos desde el siguiente enlace:

[http://pro.ultimamilla.com.ar/index.php?m=projects&a=view&project_id=39]

==Desarrollo de Nuevos Negocios==
Dentro de la estrategia comercial el crecimiento en nuevas soluciones y servicios se explora por medio de la búsqueda de nuevos negocios.
Para el presente año se contempla la exploración de los siguientes proyectos de negocios:

1- Desarrollo de Telco IP: Evaluar propuesta de integrar servicios con Romeo vinculando con IPlan y desarrollo de ISP regionales. Se suma la posible integración de soluciones vinculadas al mercado que abre la TV Digital en Argentina

2- Desarrollo de soluciones de Sistemas Informáticos Industriales (SII): Evaluar desarrollo de negocios con Rubén Ponce

3- Desarrollo de soluciones vinculadas a las TIC en el ámbito de la Logística: Evaluar desarrollo de negocios en torno a Pasip con Arturo Calcagno sobre tecnologías AVL y RFID.
En este sentido se sumó el aval de Arturo y el ITU de Logística al proyecto presentado ante el Fonsoft para consolidar el desarrollo de TIC en el sector logístico

4- Explotar OSO como franquicia: Evaluar la franquicia para Mendoza y San Martín

=Reuniones de seguimiento trimestral=

==Reunión 1 : 26 MAR 2010==
===Agenda Propuesta===

1-Estrategia:

-Visión y Misión de UMSA: Cuál es nuestro negocio?
-Plan Estratégico de UMSA: Dónde vamos?
-Células de Negocio: Cómo implemento la estrategia?

2-Almuerzo a la Canasta

3-Operación:
-Organización de cada una de las células, responsabilidades y recursos
-Planes Operativos de cada célula, Prospecto comercial y metas de facturación estimada.

4-Indicadores:
-Registro y Estado de prospecto comercial: Tamaño de prospecto
-Registro y Estado de presupuestos: Cantidad de presupuestos por mes, Monto mensual presupuestado.

5-Resumen
Revisión de objetivos y acciones a implementar para el próximo trimestre.

===Acciones a Implementar===
*Desarrollar el Plan Operativo 2010 para ITO - Burton - 23/04
*Desarrollar los criterios comunes en la gestión de OSO - Martín, Pablito, Santiago, Javier L. - 23/04
*Recolección de datos y presentación de indicadores de seguimiento - Javier R - 23/04.
*Programar reuniones mensuales de cada una de las células - Responsables de células - 23/04

==Reunión 2 : 2 JUL 2010==
===Agenda Propuesta===
1-Revisión de acciones de la reunión anterior - Javier Riveira - Ver avance de los temas planteados en la reunión previa

2-Soluciones de videovigilancia - Javier Lagos y Santiago - Presentar cómo es y cómo se ofrece una solución típica y qué antecedentes tenemos

3-Soluciones con plataforma Alfresco - Burton - Presentar cómo es y cómo se ofrece una solución típica y qué antecedentes tenemos

4-Soluciones/Servicios para desarrollo de web de empresas y e-commerce - Martín - Presentar las consideraciones básicas a tener en cuenta para poder ofrecer el desarrollo de estas soluciones

5-Alcance de implementación de soluciones ITO - Javier Riveira - Presentar la interrelación de las propuestas de soluciones que integra esta célula

6-Mapa estratégico de UMSA y resumen de indicadores a la fecha - Javier Riveira

===Acciones a Implementar===
Luego de realizada la reunión, quedó como resultado un conjunto de pautas de trabajo a reforzar en lo que resta del año.

* Mejorar los esfuerzos en acciones comerciales que retribuyan resultados de corto plazo
* Mejorar las gestiones de los proyectos y servicios
* Mantener las reuniones mensuales de las células con el propósito de hacer énfasis en los objetivos anteriores.

Debemos confiar en que la manera de poder hacer cohesión en nuestras acciones y en consecuencia el logro de los resultados comienza por trabajar en forma coordinada y coherente dejando de lado las "islas de trabajo" donde los esfuerzos se esfuman individualmente y a la larga no benefician a nadie.

Partiendo de esta consigna, los esfuerzos de cada una de las células deben estar orientados a '''mejorar las acciones comerciales que busquen resultados de corto plazo''' y además '''mantener un esquema de gestión de los servicios y proyectos que nos permitan trabajar más ordenadamente'''.

Claramente esto demandará un esfuerzo de nuestra parte en ser más respetuosos de ciertas pautas de trabajo, pero es la única manera que tenemos de demostrarnos que además de intentar hacer buenos negocios y pasarla bien, podemos hacer una empresa referente.

Se presentaron los indicadores del primero y segundo semestre los que se encuentran registrados en Indicadores_Q2_2010.xls

==Reunión 3 : 01 OCT 2010==
===Agenda Propuesta===
El objetivo principal de esta reunión trimestral está enfocado en la consolidación de las acciones comerciales a intensificar en el trimestre de cierre del año.

1-Presentación de la Estrategia Comercial de UM y avance del Plan Comercial - Javier Riveira
*Comunicar la estrategia comercial de la empresa y la propuesta de servicios.
*Consignas generales para las acciones comerciales conjuntas.
*Agenda de eventos para promoción de la empresa: San Luis Digital, otros

2-Presentación de la nueva web de UMSA - Martín y Claudio
*Presentar el cambio de imagen en la web de la empresa en relación a la estrategia comercial

3-Lanzamiento de la campaña de "CCTV" - Javier y Santiago
*Presentación de la campaña para ofrecer sistemas de CCTV en Comercios y pequeños clientes
*Acciones a desarrollar para implementar la campaña

4-Presentación del caso "Alquimac" - Pablo Guerreiro
*Presentación de los servicios en desarrollo con el cliente
*Propuesta de nuevos proyectos/servicios con el cliente
*Acciones comerciales a desarrollare con el cliente

5-Presentación del caso "OSO-001" - Pablo Martinelli
*Presentación de la evolución de los servicios de taller
*Propuesta de nuevos clientes en el segmento Comercios y pequeños clientes
*Acciones comerciales a desarrollar

6-Presentación del caso "Nucete" - Cristian y Mauricio
*Presentación de los servicios en desarrollo con el cliente
*Propuesta de nuevos proyectos/servicios con el cliente
*Acciones comerciales a desarrollare con el cliente

===Acciones a Implementar===
Luego de la reunión, se considera un resumen con las siguientes acciones a desarrollar en el trimestre de cierre del año.

1-Presentación de la Estrategia Comercial de UM y avance del Plan Comercial - Javier Riveira

    * Unificar la imagen y "mensaje" de la empresa ante los clientes
    * Presentar la empresa como "Integrador de Componentes IT"

2-Presentación de la nueva web de UMSA - Martín y Claudio

    * En el transcurso de Octubre se completará la revisión y aporte de contenidos para la puesta en servicio de la web

3-Lanzamiento de la campaña de "CCTV" - Javier y Santiago

    * Se lanzará la campaña de CCTV en Mendoza focalizando la misma en el sector de comercio 

4-Presentación del caso "Alquimac" - Pablo Guerreiro

    * Se coordinará una visita al cliente para presentar toda la propuesta comercial de la empresa y la posibilidad de proveer equipamiento
    * Tomar como base la estructura documental del proyecto para difundir buenas prácticas
    * Evaluar la posibilidad de desarrollar soluciones integrales para "Data Center" combinando componentes de Infraestructura y Gestión IT teniendo en cuenta alianzas estratégicas con proveedores como Anixter
    
5-Presentación del caso "OSO-001" - Pablo Martinelli

    * Reactivar la venta de equipos por medio de tarjetas
    * Sumar la campaña de CCTV
    * Evaluar la posibilidad de incorporar servicios para celulares
    
6-Presentación del caso "Nucete" - Cristian y Mauricio

    * Coordinar una reunión con el cliente para evaluar las oportunidades de mejora y nuevos proyectos a considerar

==Reunión 4 : 10 DIC 2010==
===Agenda Propuesta===
Para esta oportunidad la agenda fue resumida y se consideró un análisis del año 2010.

===Acciones a Implementar===
*Consolidar la práctica de registrar datos e información de las acciones comerciales, oportunidades y presupuestos.
*Soportar el proceso comercial con una herramienta de gestión que permita tener visibilidad del "pipeline".
*Hacer una revision de los planes planteados para el 2010 y determinar las necesidades no cubiertas. 
*Elaborar los planes para el 2011.